+7 (495) 962-82-42
287-16-76

Практика финансового консалтинга

  • Форензик – финансовые расследования

Форензик – финансовые расследования

Для руководителей, инвесторов и акционеров огромное значение имеет прозрачность функционирования внутренних механизмов работы компании. Здесь, как правило, кроятся не только дополнительные ресурсы, но и дополнительные риски. Форензик позволяет выявить и купировать внутренние финансовые риски, что всегда положительно отражается на эффективности работы компании в целом.

Форензик – это независимое финансовое расследование, проводимое, как внутри компании, так и вне ее, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов мошеннической деятельности со стороны сотрудников компании.

Сегодня внутрикорпоративное мошенничество приводит к серьезным финансовым потерям компании. Это может выражаться как в незначительных фактах хищения рядовыми сотрудниками, так и в построении глобальных финансовых махинаций менеджерами среднего и высшего звена, направленных на получение личной выгоды за счет деятельности компании.

Выявить внутрикорпоративное мошенничество и финансовые потери от недобросовестных действий сотрудников или даже партнеров помогут независимые и профессиональные специалисты. Сотрудники нашей компании обладают всеми необходимыми навыками и практическими методиками, позволяющими оказывать услуги Форензик.

Задачи Форензик:

  • оценить эффективность организации внутренних бизнес-процессов;
  • провести независимую финансовую экспертизу;
  • выявить факты финансовых махинаций внутри компании;
  • защитить свои интересы в судебном порядке;
  • разработать эффективную индивидуальную систему внутренней финансовой безопасности;
  • обеспечить эффективное и прозрачное взаимодействие с контрагентами; обезопасить компанию от агрессивного внешнего вмешательства со стороны конкурентов.

Услуги:

  • анализ эффективности организации работы внутренних процессов;
  • экспертная проверка финансовой документации компании;
  • анализ степени защищенности конфиденциальной информации;
  • маркетинговое исследование рынков, в целях выявления искусственного занижения или завышения цен сотрудниками компании;
  • выявление финансовых рисков и фактов финансовых махинаций внутри компании;
  • расследование финансового мошенничества;
  • юридическое оформление выявленных фактов финансового мошенничества;
  • судебная защита интересов Заказчика;
  • выступление в суде в качестве независимого эксперта;
  • управление рисками, связанными с мошенничеством;
  • разработка индивидуальных систем предотвращения фактов мошенничества;
  • разработка и внедрение автоматических систем безопасности;
  • техническое обеспечение защиты конфиденциальной информации;
  • поддержка в расследованиях, проводимых регулирующими органами;
  • защита от давления на рынке со стороны доминирующего контрагента;
  • защита от агрессивного поглощения бизнеса.
Зачем нужен таможенный брокер